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流水超百亿!广东破获首个特大新型网络案
发布时间:2019-05-28 17:51

  导读:广东省侦破首例网络案,该案涉及加密货币交易、暗网活动、线上等违法活动,流水资金高达百亿元。在昨夜的世界杯球场上,克罗地亚在加时赛中绝杀英格兰,首次挺进世界杯决赛。就在克罗地亚球迷们

  导读:广东省侦破首例网络案,该案涉及加密货币交易、暗网活动、线上等违法活动,流水资金高达百亿元。

  在昨夜的世界杯球场上,克罗地亚在加时赛中绝杀英格兰,首次挺进世界杯决赛。就在克罗地亚球迷们欢呼起舞之时,广东茂名警方也难掩心中激动,因为数月以来的追踪侦查,终于换来了特大团伙的落网。

  5月,茂名警方接获线报,某犯罪团伙借助世界杯的势头开设“线上”,并推出了一种“全球首创反波胆+场+等级差别代理”的佣金模式,支持、以太币和莱特币提现。

  茂名警方经调查后发现,该线上使用了境外的服务器,大大增加了追踪的难度,而且不法分子抓住加密货币监管尚未完善这一点,通过暗网开展大规模的线上活动。

  但是这个线上只接受加密货币,所以对于一般“赌友”来说,作难度过大,于是滋长了大量代理群的出现,交易频率极高,流水资金高达百亿元。茂名警方表示,这是一个集传统线上赌博、暗网、加密货币交易以及聊天工具推广的新型犯罪团伙。

  该犯罪团伙除了非法开展线上,还通过发展下级代理大量圈钱。至于圈钱的套路,还是那个熟悉的配方:打着“无风险高收益”的口号吸纳大量赌友成为会员,再“怂恿”会员吸纳下线收取佣金。该平台上线个多月,就已经发展代理8000多人,吸纳了近33万会员,下线遍布多个国家和地区。

  据了解,如果要成为该平台的会员,时必须填写推荐人的信息,而且要提供自己的银行卡账号等人信息。成功后必须使用加密货币,如果超过一周没有参与赌博,就会被封号。

  经过近两个月的侦查,专案小组先后在成都、贵阳、长沙、深圳以及广州抓捕6名核心成员,冻结银行账户资金500多万元,并缴获价值人民币1000多万元的加密货币。

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